Nishad Singh, thành viên mới nhất trong vòng trong của Sam FTX ra làm chứng, cho biết sự ngưỡng mộ của anh ấy dành cho SBF đã chuyển sang “xấu hổ” khi phát hiện ra các nhà điều hành FTX đã làm giàu cho mình bằng tiền của khách hàng.
- Cựu giám đốc điều hành cấp cao của FTX, Nishad Singh, người đã nhận tội, đã làm chứng khi phiên tòa hình sự Sam Bankman Fried bắt đầu vào tuần thứ ba.
- Singh, người cho biết ông biết khoảng 8 tỷ USD tiền của khách hàng FTX đã bị mất, đã giúp củng cố các điểm từ lời khai trước đó của các thành viên khác trong vòng trong của Bankman Fried.
- Singh nói về Bankman Fried, người bạn thời trung học của anh: “Tôi rất ngưỡng mộ và tôn trọng anh ấy, nhưng theo thời gian điều đó đã xói mòn.
NEW YORK – Tuần thứ ba của phiên tòa xét xử hình sự Sam Bankman Fried bắt đầu với việc một thành viên trong nhóm FTX của anh ta đan xen các tuyên bố từ ba nhân chứng trước đó, hướng dẫn bồi thẩm đoàn từng bước về các lỗi lập trình, tính năng sản phẩm và các quyết định của lãnh đạo cho phép sàn giao dịch tiền điện tử bị cáo buộc lạm dụng tiền của khách hàng và dẫn đến việc đế chế tiền điện tử bùng nổ.
Nishad Singh, người đứng đầu bộ phận kỹ thuật tại FTX, cho biết ông “biết về một lỗ hổng” trong tài chính của công ty vào tháng 9 năm 2022. Mặc dù nhận thấy công ty của Bankman Fried đã thiếu khoảng 8 tỷ USD, nhưng ông vẫn chấp thuận các giao dịch mà ông “ngầm” biết. phải đến từ tiền gửi của người dùng, Singh đã làm chứng hôm thứ Hai. Số tiền đó rõ ràng đã được chuyển đến công ty thương mại liên kết của Bankman Fried, Alameda Research.
Singh đã nhận tội, cũng như hai nhân chứng bị truy tố trước đó: CTO của FTX Gary Wang và Giám đốc điều hành Alameda Caroline Ellison. Lời khai của Singh đã giúp tạo ra mối liên hệ giữa các tuyên bố trong phòng xử án của họ cùng với tuyên bố của kỹ sư FTX Adam Yadidia.
Singh cho biết lỗ hổng tài chính là “rất lớn”, đồng thời cho biết thêm rằng qua cuộc trò chuyện với Bankman Fried, ông biết được rằng số tiền này đã được Alameda sử dụng cho nhiều khoản đầu tư mạo hiểm, quyên góp chính trị, mua bất động sản và các khoản chi tiêu khác.
Các công tố viên dường như có ý định sử dụng Singh để coi Bankman Fried là người cuối cùng chỉ đạo các khoản đầu tư của FTX và Alameda. Singh làm chứng rằng Bankman Fried thường xuyên phớt lờ sự phản đối của các thành viên khác trong nhóm, thực hiện các khoản đầu tư lớn nhằm mục đích mang lại cho doanh nghiệp của mình sự tiếp cận với những người nổi tiếng, chính trị gia và những người có ảnh hưởng khác.
Một dòng câu hỏi tập trung vào khoản đầu tư 200 triệu USD của Alameda vào K5 Global, một công ty liên doanh do doanh nhân Michael Kives đứng đầu. Singh cho biết Bankman Fried đã tham dự bữa tiệc Super Bowl do Kives tổ chức cùng với Hillary Clinton, Jeff Bezos và Kendall Jenner, cùng những người khác. Rõ ràng bị ấn tượng bởi sức mạnh ngôi sao tại sự kiện, Bankman ired đã đầu tư vào hoạt động kinh doanh của Kives như một cách để FTX kiếm được “các kết nối về cơ bản là vô hạn”.
Tuy nhiên, Singh cho biết ông bày tỏ lo ngại rằng khoản đầu tư sẽ đưa FTX đến gần với những người nổi tiếng và vận động viên chuyên nghiệp, sẽ “bóc lột giá trị” và “độc hại đối với văn hóa FTX”. Singh nhớ lại đã nói với Bankman Fried: “Nếu chúng ta phải giải quyết vấn đề này thì nó không được thông qua FTX. “Đó phải là tiền của Sam, không phải tiền FTX.” Singh cho biết sự phản đối của ông không mang lại kết quả. Các công tố viên đã nhập một bảng tính vào bằng chứng liệt kê các khoản đầu tư mạo hiểm khác nhau của FTX và Alameda; tờ giấy cho thấy thương vụ K5 trị giá chín con số được thực hiện thông qua chi nhánh đầu tư mạo hiểm của Alameda chứ không phải từ túi tiền của Sam.
Sàn FTX là gì ? Nguyên nhân sự sụp đổ của sàn giao dịch FTX.
Tài khoản ‘fiat@’ khét tiếng
Singh, người đã làm việc tại Alameda trước khi FTX được thành lập, cho biết ông đã biết từ “sự khởi đầu của FTX” rằng tài khoản ngân hàng Alameda đã được sử dụng để lưu trữ tiền của khách hàng FTX – một động thái ban đầu được thiết kế để tránh những rắc rối mà FTX gặp phải khi mở tài khoản của chính mình.
Ông cho biết cá nhân ông đã lập trình các hệ thống vào năm 2019 để chuyển tiền gửi của người dùng FTX vào tài khoản ngân hàng Alameda. Singh cũng đã thêm hướng dẫn chuyển khoản vào trang web của FTX, nếu làm theo sẽ chuyển tiền vào các tài khoản do Alameda kiểm soát (bằng chứng từ trước đó trong ngày cho thấy rằng người dùng FTX đã được hướng dẫn chuyển tiền đến một thực thể liên kết với Alameda có tên là “North Dimension”).
Ông giải thích: “Ai đó sẽ ghi có theo cách thủ công” số dư của người dùng FTX với số tiền được gửi vào tài khoản ngân hàng của Alameda.
Singh cho biết vào năm 2021, ông và các giám đốc điều hành FTX khác đã phát hiện ra một lỗi trong hệ thống kế toán nội bộ của FTX khiến số tiền gửi của người dùng vượt quá khoảng 8 tỷ USD. FTX đã ghi lại khoản tiền gửi của người dùng này vào một mục cơ sở dữ liệu nội bộ có tên là “fiat@”.
Singh giải thích: “Khi quá trình rút tiền được xử lý, số dư của khách hàng trên FTX bị giảm, tiền được gửi từ tài khoản ngân hàng thực tế, nhưng số dư thực tế của fiat@ không được điều chỉnh chính xác”.
Ngoài lỗi này, Singh còn làm chứng rằng anh ta đã xây dựng các hệ thống trên FTX để mang lại cho Alameda “những đặc quyền” mà những người dùng khác không được cấp. Singh làm chứng: Một tính năng, “cho phép âm”, cho phép Alameda giao dịch, vay và thậm chí rút tiền FTX vượt quá số dư và số tiền thế chấp của mình. Singh cho biết anh đã viết mã phiên bản đầu tiên của tính năng này vào năm 2019 “theo lời khuyên và chỉ đạo của Sam Bankman Fried và Gary Wang”.
Cuối cùng, Alameda đã có thể vay từ FTX mà không cần thanh lý tài sản thế chấp và có thể “rút số tiền mà họ không có”, Singh nói. Tóm lại, điều này có nghĩa là “Alameda có thể mất tiền” “thuộc về khách hàng”, Singh làm chứng. Singh nói: “Tôi không nhớ đã từng tuyên bố rằng tiền của người dùng đã bị lấy đi.
Ông nói thêm: “Tôi nhớ lại những tuyên bố khẳng định của Sam và những người khác rằng Alameda không có bất kỳ đặc quyền nào”.
Đến tháng 6 năm 2022, Alameda đã thâm hụt 2,7 tỷ đô la trên nền tảng FTX và về mặt kỹ thuật, Alameda vẫn nợ FTX hàng tỷ đô la tiền của người dùng mà họ không còn trong tay – các khoản rút tiền mà FTX đã bỏ lỡ do lỗi kế toán. Nhìn chung, số dư tài khoản âm và hệ thống kế toán có lỗi đã góp phần tạo ra lỗ hổng 11 tỷ USD trong bảng cân đối kế toán của FTX, Singh làm chứng.
Đánh lừa CFTC
Bankman Fried đã cố gắng đánh lừa Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ bằng cách yêu cầu cấp phó của mình chuyển các token Serum (SRM) mà ông sở hữu cá nhân vào bảng cân đối kế toán của Alameda, Singh làm chứng vào chiều thứ Hai. Singh nói với tòa rằng anh ta không hoàn tất giao dịch vì “cảm thấy sai lầm” khi cố lừa cơ quan quản lý liên bang.
Sau đó trong lời khai của mình, Singh đã dẫn dắt bồi thẩm đoàn phát hiện ra rằng Alameda nợ khách hàng FTX hàng tỷ đô la sau khi Bankman Fried đưa ra một đề xuất có tên “Chúng tôi đã đến, Chúng tôi đã thấy, Chúng tôi đã nghiên cứu” về các kế hoạch tiềm năng của anh ấy nhằm đóng cửa Alameda và khôi phục hình ảnh của FTX.
Caroline Ellison nói với Singh rằng sẽ “không thể” ngừng hoạt động của công ty thương mại lượng tử, ám chỉ việc Alameda không thể đóng tài khoản và trả các khoản nợ mà họ nợ khách hàng của công ty chị em, Singh làm chứng.
Sau đó, anh nhận ra “khách hàng đã bị phản bội”, Singh nói.
Số tiền quyên góp cho chiến dịch của SBF
Singh làm chứng rằng FTX đã có một hoạt động phức tạp để quyên góp tiền cho các ứng cử viên chính trị. Ryan Salame, một giám đốc điều hành, sẽ chuyển tiền từ tài khoản ngân hàng của Singh và Prime Trust đến người nhận. Anh ấy nói rằng Singh là gương mặt đại diện cho một số khoản quyên góp này vì “quang học thuận lợi”.
Ông cho biết, Salame bắt nguồn chuyển khoản từ tài khoản Prime Trust của Singh mà sau đó Singh phải phê duyệt. Singh cũng ký vào những tấm séc trắng mà anh ta đưa cho Gabe Bankman Fried, anh trai của bị cáo, để quyên góp cho các ứng cử viên chính trị khác.
Trong một phần lời khai khác, Singh cho biết các phiên bản bảng tính làm tăng doanh thu của FTX đã được gửi tới các nhà đầu tư FTX. Theo chỉ đạo của Bankman-Fried, Singh nói rằng anh ấy đã ghi lại phí đặt cược tiền điện tử vào một bảng tính và đi vào cơ sở dữ liệu của FTX để đánh dấu các khoản phí này là đã có trong suốt năm 2021, mặc dù điều này thực tế không đúng.
Ông nói, điều này được thực hiện để tăng doanh thu năm 2021 của FTX lên phía bắc 1 tỷ USD.
Nishad Singh Bạn thời trung học của Bankman Fried
Singh kể lại trải nghiệm thăng tiến từ nhà phát triển phần mềm lên quản lý tại FTX, sàn giao dịch tiền điện tử được thành lập bởi người bạn trung học của anh, Bankman Fried.
Khi bắt đầu nhiệm kỳ của mình tại sàn giao dịch, Singh đã làm chứng, anh ấy cảm thấy “bị đe dọa” bởi wunderkind “đáng gờm” và “tài giỏi”, người đã điều hành nền tảng mà anh ấy đang giúp xây dựng. Tuy nhiên, sự ngưỡng mộ đó nhanh chóng chuyển sang “xấu hổ” sau khi phát hiện vào tháng 9 năm 2022 rằng các giám đốc điều hành của FTX đang làm giàu cho mình bằng tiền của khách hàng.
Singh nói trước tòa: “Tôi rất ngưỡng mộ và tôn trọng anh ấy, nhưng theo thời gian điều đó đã xói mòn.
Theo Singh, việc Bankman Fried thường xuyên rút tiền của khách hàng đôi khi được thực hiện “đơn phương” và thường “quá mức”. Các vấn đề về chi tiêu xa hoa của các giám đốc điều hành và các khoản đầu tư kém hiệu quả của công ty là những vấn đề mà Singh cuối cùng đã quyết định nêu lên với cựu Giám đốc điều hành FTX. Tuy nhiên, khi anh ta đề cập đến chủ đề này với một nhóm nhân viên của công ty, Bankman Fried đã mắng mỏ anh ta vì điều đó, Singh nói với tòa án.
Singh làm chứng: “Tôi nghĩ chúng tôi đã bị lừa 20 triệu đô la,” nhưng Bankman Fried nói rằng “chính những người như tôi đang gieo mầm nghi ngờ” trong công ty.
Sam Bankman Fried là ai ? Thông tin về Sam FTX.
Leave a comment